Troppe informazioni e registri frammentati rischiano di coprire i reati finanziari. Il 18 giugno un corso online mostra gli strumenti operativi per cronisti e investigatori.

Nei giorni scorsi abbiamo analizzato come le interferenze cyber in Slovenia e la svolta militare in Svizzera stiano ridisegnando i rischi sul continente. Ma come si monitorano, concretamente, queste dinamiche sul campo? Spesso le risposte a queste minacce ibride non si trovano nei comunicati ufficiali, ma sono nascoste in mezzo ad una montagna di dati economici e societari che nessuno analizza.

Oggi chi si occupa di inchieste, sicurezza o pubbliche amministrazioni si trova davanti ad un problema strano: non mancano le informazioni, ce ne sono persino troppe. Ma l’abbondanza di dati, unita alla loro frammentazione, spesso diventa un paravento perfetto per nascondere i rischi di corruzione ed i passaggi societari opachi.

Per chi fa giornalismo d’inchiesta o monitoraggio aziendale, la vera sfida non è trovare la notizia, ma unire i puntini. Prendere i dati grezzi e trasformarli in prove o fatti verificabili.

Gli strumenti sul tavolo

Per andare oltre la superficie di un bilancio o di un appalto, oggi servono tre cose:

1. Incrociare le fonte: saper usare l’OSINT (l’intelligence sulle fonti aperte) insieme ai registri ufficiali per capire chi c’è davvero dietro una sigla societaria.
2. Spulciare i contratti pubblici: monitorare i bandi di gara e le banche dati degli appalti per individuare le anomalie prima che i soldi spariscano.
3. Usare la tecnologia: sfruttare piattaforme di analisi nate proprio per questo scopo, come il tool sviluppato all’interno del progetto europeo Datacros III, che serve a fare uno screening rapido delle reti societarie.

L’appuntamento del 18 giugno

Se volete vedere come funzionano questi strumenti nella pratica, vi segnalo un corso online molto concreto. Si terrà il prossimo 18 giugno, dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

È stato progettato da Transcrime all’interno del progetto #SECURE e coordinato da Transparency International. È un momento di formazione tecnica pensato per chi sta sul campo: forze dell’ordine, funzionari pubblici e giornalisti che hanno bisogno di strumenti operativi per le loro indagini.

Risorsa Tecnica Gratuita: se vuoi capire come funzionano gli indicatori di rischio sulle reti d’impresa e le anomalie societarie, puoi accedere alla piattaforma pubblica del progetto europeo Datacros. Consente di visualizzare i fattori di rischio e mappare le strutture proprietarie transfrontaliere. [Esplora lo strumento sul sito ufficiale di Datacros]